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临时公告

奥门新浦京下载app第六届董事会第十次会议决议公告

2010-03-2519271次
证券代码:600801、900933    证券简称:新浦京水泥、新浦京B股    公告编号:临2010-002
 
 
奥门新浦京下载app第届董事会第十次会议决议公告
 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 
奥门新浦京下载app(以下简称“公司”) 第六届董事会第十次会议于2010年3月23日以通讯表决方式召开,9名董事就本次会议的议案进行了审议。公司于2010年3月16日分别以专人送达和传真方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定,合法有效。
本次董事会会议经审议并投票表决,通过了关于调整公司董事监事津贴的意见的议案(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。此议案尚须公司股东大会审议通过。)
鉴于公司新一届董事会组成成员的变化,依据市场上同行业上市公司有关独立董事津贴的数据信息,经大股东代表的提议,现对公司执行董事、独立董事、非执行董事、执行监事、非执行监事、在公司供职的监事的津贴提出如下调整建议:
1、独立董事、非执行董事、非执行监事在公司领取相应津贴。执行董事、执行监事、在公司供职的监事,在其薪酬中体现其履行董事、监事职责的合理报酬。
2、独立董事、非执行董事的津贴标准每年人民币12万元。非执行监事每年人民币2.4万元。
3、提请公司股东大会授权董事会:
1) 根据市场变化对董事监事津贴标准进行合理调整。
2) 比照第1、2条意见办理公司执行董事、独立董事、非执行董事、执行监事、非执行监事、在公司供职的监事2009年度的津贴。
4、本意见自公司股东大会通过之日起施行。
特此公告
 
奥门新浦京下载app董事会
2010年3月25日
 
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